公司第四届董事会于2004年01月15日在公司本部召开第一次会议，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议由王晓华先生主持。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、推选王晓华先生担任公司第四届董事会董事长、曾光安先生担任公司第四届董事会副董事长。
　　二、同意董事长王晓华先生的提名，董事会聘任：
　　1、曾光安先生为公司总裁。
　　2、王晓华先生、曾光安先生、朱森第先生（独立董事）、冯立先生、杨一川先生为董事会战略委员会委员，王晓华先生为委员会主任。
　　3、唐勇先生（独立董事）、王晓华先生、朱森第先生、刘斌先生（独立董事）、杨一川先生为董事会薪酬与考核委员会委员，唐勇先生为委员会主任。
　　4、刘斌先生、朱森第先生、唐勇先生、冯立先生、王相民先生当选为董事会审计委员会委员，刘斌先生为委员会主任。
　　5、继续聘任王祖光先生为公司第四届董事会秘书。
　　三、同意公司总裁曾光安先生的提名，董事会继续聘任杨一川先生、钟春彬先生、闭海东先生为公司副总裁，聘任郑津先生（简历附后）为公司副总裁。
　　独立董事对上述经理层等高管人员的提名发表了独立意见。
　　四、审议通过公司2004年度银行贷款议案：年度贷款总额48,360万元（含承兑汇票9,000万元），并授权董事长签署有关贷款、抵押文件及手续。该项议案须提交下次股东大会审议追认。
　　五、审议通过关于公司2004年度关联交易事项的议案（关联董事按规定已回避表决），独立董事对公司2004年度关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易均属公司历年正常生产经营过程中的交易事项，各关联交易事项的金额均在公司2003年度股东大会通过的股东会对董事会的授权审批范围内，因此不需再提交股东大会审议。
　　六、审议通过关于为控股子公司江阴柳工道路机械有限公司提供2004年度3,000万元一年期银行贷款担保的议案。截止目前公司为两家控股子公司（其2003年12月31日的资产负债率均为53.5%）实际已提供了2,455万元的一年期贷款担保，为公司最近一期经审计的净资产的2.73％。2004年公司将为控股子公司累计提供5000万元的一年期银行贷款担保，为公司最近一期经审计的净资产的5.56％。
　　七、根据公司经理层提出的计提减值准备的报告，并按照八项资产减值准备内控制度的规定，审议同意2003年四季度补提存货跌价准备1,964,113.01元，冲回计提的应收款项的坏账准备金916,865.08元。

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